Калши привлекает бывшего агента ФБР для борьбы с отмыванием денег
Шон Ферн, бывший агент ФБР, присоединяется к платформе предсказательных рынков Kalshi, чтобы возглавить первую в компании команду по борьбе с отмыванием денег.
Kalshi, одна из ведущих компаний в сфере предсказательных рынков, наняла бывшего агента ФБР для руководства своей первой командой по противодействию отмыванию денег на фоне усиления правовой проверки со стороны штатных и федеральных регуляторов.
Шон Ферн будет тесно сотрудничать с правоохранительными органами, регуляторами и старшим руководством Kalshi, чтобы отслеживать подозрительную и потенциально преступную деятельность на платформе. За прошлый год платформа показала стремительный рост.
По данным фирмы TickerTracker, суммарный объем ставок на Kalshi в этом году превысил 260 миллиардов долларов, что уже в три раза больше объема торгов за весь 2025 год.
После банкротства ему запретили ставки на спортивных сайтах. Затем он открыл для себя Kalshi.
В интервью NPR Ферн, который после работы в ФБР трудился федеральным прокурором в Бруклине, заявил, что его цель — выстроить защиту от попыток использовать платформу для совершения финансовых преступлений.
«Я хочу, чтобы это было трудное место для отмывания денег, обхода санкций и мошенничества», — сказал Ферн NPR в пятницу. «В повседневной работе это означает знать, кто наши клиенты, откуда приходят их деньги и убеждаться, что мы не ведем дела с лицами или организациями, находящимися под санкциями. И когда что-то вызывает подозрения, мы должны уметь это выявлять и направлять соответствующие материалы в правоохранительные органы».
Это объявление отчасти повторяет шаги, которые предпринимали криптовалютные компании в период бума этого сектора в начале 2020-х годов. Так, криптовалютная биржа Binance нанимала бывших федеральных прокуроров и агентов ФБР для усиления своих отделов комплаенса и борьбы с отмыванием денег. Несколько лет спустя основатель Binance Чанпен Чжао признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег.
Избежать собственного скандала с отмыванием денег, по словам Ферна, и стало причиной, по которой Kalshi пригласила его.
В ФБР Ферн был специальным агентом в подразделении по международной коррупции, где он помогал руководить расследованием многомиллиардной взятнической схемы, связанной с государственным суверенным фондом Малайзии, скандал, ставший известным как 1MDB.
Kalshi надеется, что привлечение Ферна добавит доверия быстро растущей платформе на фоне усиливающейся проверки по обвинениям в инсайдерской торговле и манипулировании рынком.
Пользователи предсказательных рынков могут делать ставки на что угодно — от спортивных событий до того, что скажут политики на публичных мероприятиях, и до исхода выборов. Эксперты предупреждают, что внедрение ставок в такие сферы, как голосование и политические решения, стимулирует монетизацию инсайдерской информации.
Федеральные регуляторы и правоохранительные органы в Вашингтоне начали уголовные расследования по предполагаемым злоупотреблениям на платформах предсказательных рынков. Ранее в этом году регуляторы достигли урегулирования с бывшим конгрессменом США Джорджем Сантосом по делу о манипулировании рынком. Федеральные прокуроры также выдвинули обвинения в отношении бывшего солдата армии США и бывшего сотрудника Google за якобы использование непубличной информации для получения прибыли на Polymarket, главного конкурента Kalshi. В августе бывший оператор телесуфлера президента Трампа был оштрафован регуляторами за использование предварительной информации о речах президента для получения прибыли на так называемых «рынках упоминаний» Kalshi.
Федералы расследуют «рынки упоминаний» на фоне спора вокруг Kalshi и Белого дома.
Элизабет Диана, пресс-секретарь Kalshi, сказала, что по мере того как банки, хедж-фонды и другие финансовые институты начинают пользоваться Kalshi, необходимость укрепления мер по борьбе с финансовыми преступлениями стала очевидной. «Мы взрослеем», — сказала Диана.
Компания, по оценке PitchBook, стоит примерно 40 миллиардов долларов, в ней работает 250 сотрудников, и она планирует удвоить численность персонала в течение следующих шести месяцев.
Во время работы в федеральных правоохранительных органах Ферн был одним из ведущих прокуроров в судебном процессе над OneTaste, компанией в сфере велнеса, продвигающей «оргазмическую медитацию», основатели которой были приговорены к тюремным срокам после признания в сговоре, связанном с применением принудительного труда.
NPR не предлагает и не принимает деньги за освещение или интервью. Любой, кто делает такое предложение или запрос, не является сотрудником NPR и не представляет NPR.